违反反洗钱,三家农商行被央行处罚

来源:东北新闻网 作者:东北新闻网 人气: 发布时间:2019-10-09

导读:据人民银行济南分行公布三则处罚信息显示,山东三家农商行均因违反反洗钱法被处罚,涉及山东昌邑农商行、山东昌乐农商行和山东青州农商行。 处罚信息

据人民银行济南分行公布三则处罚信息显示,山东三家农商行均因违反反洗钱法被处罚,涉及山东昌邑农商行、山东昌乐农商行和山东青州农商行。

处罚信息显示,山东昌邑农商行与山东昌乐农商行违规事实一致。2018年1月1日至2018年12月31日,上述两家农商行均存在未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规事实,人民银行潍坊市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(三)项规定,分别对两家单位处以人民币20万元罚款,并对四名相关责任人员共处4万元罚款。

此外,人民银行潍坊市中心支行指出,2018年1月1日至2018年12月31日,山东青州农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,对单位处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。作出处罚决定的日期均为2019年9月11日。

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